PINIGŲ PLOVIMAS

„Best Finance“ – 109 tūkst. eurų bauda už nepakankamą pinigų plovimo prevenciją

Mokėjimo įstaigai „Best Finance“ Lietuvos bankas (LB) skyrė 109 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus.

FINANSAI

Vyriausybė pritarė griežtesniam kripto valiutų verslo reguliavimui

Lietuvoje kuriantis vis daugiau virtualių valiutų operacijų įmonių, ypač iš Estijos, ir šiam procesui keliant vis didesnių rizikų, Vyriausybė trečiadienį

SANKCIJOS RUSIJAI

Ryšį su Rusijos oligarchais rasti sunku: sankcijos Lietuvoje palietė vienetus

Vakarams taikant ekonomines sankcijas vis daugiau su Rusija susijusių asmenų, Lietuvoje jos kol kas paveikė tik penkias įmones. Identifikuoti ryšį su Kremliui artimais Rusijos oligarchais, kuriems pritaikytos sankcijos, ne visada lengva ar net neįmanoma, sako sankcijų specialistai.

„PANDOROS POPIERIŲ“ TYRIMAS

Nutekinti „Pandoros popieriai“ byloja apie lyderių turtą, perkeltą į mokesčių rojus

Keliolika valstybių ir vyriausybių vadovų, įskaitant Jordanijos, Azerbaidžano, Kenijos ir Čekijos lyderius, naudojosi lengvatinio apmokestinimo zonomis, kad nuslėptų šimtų milijonų dolerių turtą, rodo platus naujas tyrimas, paskelbtas Tarptautinio tiriamosios žurnalistikos konsorciumo (ICIJ).

FINANSAI

„Swedbank“ dėl nepakankamos pinigų plovimo kontrolės gavo 360 mln. eurų siekiančią baudą

Estijos ir Švedijos tyrėjai nustatė, kad banko „Swedbank“ pinigų plovimo kontrolė, susijusi su jo veikla Baltijos šalyse, pasižymėjo rimtais trūkumais, ketvirtadienį paskelbė abiejų šalių finansų inspekcijos.

VIEŠIEJI RYŠIAI

Komunikuoti vengęs „Swedbank“ dėl pinigų plovimo nukentėjo labiau nei SEB

Į pinigų plovimo skandalus pernai įsivėlę didžiausi Lietuvoje skandinavų kapitalo bankai „Swedbank“ ir SEB Lietuvoje pasirinko skirtingas komunikacijos strategijas. 

Pinigų plovimas lošimo namuose – kita žetono pusė

Grynųjų pinigų prikimštas lošimų sektorius yra palanki terpė pinigams plauti, tačiau Lietuvoje tai padaryti tampa vis sunkiau

Finansinių nusikaltimų ekspertas G. Barrow: „Jei norite plauti pinigus, nusipirkite banką“

Bankuose yra daug nešvarių pinigų, įsitikinęs Didžiosios Britanijos finansinių nusikaltimų ekspertas Grahamas Barrow. Ir artimiausiu metu niekas nesikeis. Jis IQ apžvalgininkės Kotrynos Tamkutės dėmesį atkreipė į padėtį Baltijos valstybėse – pinigų plovimo profesionalų vartais į Europą laikomos šalys pačios dėl to nekaltos.

Nigerijos piliečiai plovė pinigus naudodamiesi Lietuvos paštu

Aiškėja galima buvusios Lietuvos pašto vadovės Linos Minderienės atleidimo priežastis – naudodamiesi šios įmonės paslaugomis, šalyje gyvenantys Nigerijos piliečiai plovė pinigus, BNS patvirtino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Finansų įstaigos turės stiprinti kovą su pinigų plovimu

Naujausia pinigų plovimo istorija, kurios metu iš Rusijos galėjo būti išplauta apie 22 mlrd. JAV dolerių, neturės didelės neigiamos įtakos Lietuvos finansų sektoriaus patikimumui, nes šalies bankų vaidmuo joje buvo sąlyginai nedidelis, teigia BNS kalbinti ekspertai.